2007年度寧波海運股份有限公司大事記
2007年
三月份
16日，公司第四屆董事會(huì )第七次會(huì )議在寧波奉化銀鳳山莊會(huì )議室舉行。會(huì )議經(jīng)過(guò)審議一致通過(guò)如下議案：
一、關(guān)于核銷(xiāo)對閩發(fā)證券有限責任公司股權投資和長(cháng)期投資減值準備的議案；
二、關(guān)于調整固定資產(chǎn)減值準備的議案；
三、2006年度董事會(huì )工作報告；
四、2006年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；
五、關(guān)于2006年度財務(wù)決算和2007年財務(wù)預算報告；
六、關(guān)于2006年度利潤分配預案；
七、關(guān)于2006年度審計報酬事項的議案；
八、關(guān)于續聘上海立信長(cháng)江會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司審計機構的議案；
九、2006年年度報告和2006年年度報告摘要；
十、公司2007年度董（監）事薪酬、績(jì)效評估和激勵機制方案（草案）；
十一、公司2007年度經(jīng)營(yíng)層高管人員薪酬、績(jì)效評估和激勵機制方案；
十二、關(guān)于召開(kāi)2006年度股東大會(huì )的議案。
四月份
18日，公司召開(kāi)了2006年度股東大會(huì )。會(huì )議由徐炳祥董事長(cháng)主持。會(huì )議經(jīng)過(guò)審議一致通過(guò)如下議案：
一、2006年度董事會(huì )工作報告；
二、2006年度監事會(huì )工作報告；
三、2006年度財務(wù)決算和2007年財務(wù)預算報告；
四、2006年度利潤分配預案；
五、關(guān)于續聘立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司2007年度審計機構的議案、
六、2006年年度報告和報告摘要；
七、公司2007年度董（監）事薪酬、績(jì)效評估和激勵機制方案。
18日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議。會(huì )議由徐炳祥董事長(cháng)主持。會(huì )議經(jīng)過(guò)審議一致通過(guò)如下議案：
一、公司2007年第一季度報告；
二、關(guān)于執行新會(huì )計準則的議案。
18日下午，公司在寧波華僑豪生大酒店隆重舉行“成立暨上市十周年”酒會(huì )，來(lái)自70多家單位近150名領(lǐng)導、嘉賓以及公司老前輩、員工代表出席酒會(huì )。酒會(huì )由管雄文總經(jīng)理主持。寧波市交通紀工委書(shū)記金惠亮先生、中國證券監督管理委員會(huì )寧波監管局局長(cháng)助理陸意琴女士和浙江浙能富興燃料有限公司總經(jīng)理陳一勤先生分別在會(huì )上致辭。公司董事長(cháng)徐炳祥先生致祝酒辭。
“明州6”輪榮獲2006年“全國水運系統安全優(yōu)秀船舶”榮譽(yù)稱(chēng)號；“明州28”輪和“明州30”輪榮獲“浙江省水運系統安全優(yōu)秀船舶”榮譽(yù)稱(chēng)號。
經(jīng)寧波海事局船舶安全信用評定委員會(huì )評定批準，我司被評為2006年度船舶安全信用管理A級單位，公司所屬和代管的“明州3”輪、“明州18”輪、“明州19”輪、“明州29”輪、“明州30”輪、“明州201”輪、“金色大地”輪、“新江廈”和“新江廈2”輪共9艘船舶被評為安全信用A級船舶，“明州1”輪、“明州2”輪、“明州6”輪、“明州25”輪、“明州27”輪和“明州11”輪共6艘船舶被評為安全信用B級船舶。
24-26日，我公司安全管理體系（SMS）順利通過(guò)了交通部的年度審核。
五月份
經(jīng)寧波海事局船舶安全信用評定委員會(huì )評定批準，我公司被評為2006年度船舶安全信用管理A級單位。同時(shí)公司所屬和代管的“明州3”輪等9艘船舶被評為安全信用A級船舶，“明州1”輪等6艘船舶被評為安全信用B級船舶。
30日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議。會(huì )議由徐炳祥董事長(cháng)主持。經(jīng)與會(huì )代表認真審議，會(huì )議一致通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于修訂《寧波海運股份有限公司信息披露管理制度》的議案；
二、關(guān)于制訂《寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法》的議案；
三、關(guān)于自籌資金2億元人民幣左右從境外購置1艘7萬(wàn)噸級二手散裝貨輪和自籌資金1.8億元人民幣左右從境外購置1艘5萬(wàn)噸級二手散裝貨輪更新“金色大地”輪的議案；
四、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票基本條件的議案；
五、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案；
六、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性報告的議案；
七、關(guān)于新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤的議案；
八、關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次向特定對象非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案；
九、關(guān)于召開(kāi)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案。
六月份
15日，公司召開(kāi)了2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。會(huì )議由徐炳祥董事長(cháng)主持。本次會(huì )議采取現場(chǎng)會(huì )議與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。經(jīng)審議，會(huì )議一致通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票基本條件的議案；
二、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案；
三、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金運用的可行性報告的議案；
四、關(guān)于新老股東共享本次發(fā)行前滾存的未分配利潤的議案；
五、關(guān)于提請股東大會(huì )授權董事會(huì )全權辦理本次向特定對象非公開(kāi)發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案；
六、關(guān)于制定《寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法》的議案；
七、關(guān)于調整自籌2億元人民幣左右從境外購置1艘7萬(wàn)噸級二手散裝貨輪和自籌1.8億元人民幣左右從境外購置1艘5萬(wàn)噸級二手散裝貨輪更新 “金色大地”輪的議案；
八、關(guān)于前次募集資金使用情況專(zhuān)項說(shuō)明的議案；
九、關(guān)于對寧波海運希鐵隆工業(yè)有限公司總額在3000萬(wàn)元以?xún)鹊你y行貸款進(jìn)行擔保的議案。
29日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第十次會(huì )議。與會(huì )代表以通訊方式表決通過(guò)了《寧波海運股份有限公司關(guān)于公司治理專(zhuān)項活動(dòng)自查報告和整改計劃》。
七月份
公司所屬“明州6”輪和“明州28”輪被浙江省港航管理局評為“2006年度文明示范貨船”。
寧波海事局與秦皇島海事局對在兩港間從事電煤運輸的83艘船舶安全信用等級進(jìn)行了評定，共評出2007年度A級信用船舶36艘，我公司共有8艘船舶被評為A級信用船舶，分別是：“明州19”、“明州202”、“明州29”、“明州3”、“金色大地”、“明州201”、“明州30”和“明州28”輪。
26日，寧波市交通局黨工委副書(shū)記、副局長(cháng)勞可軍等一行四人，親切慰問(wèn)“金色大地”輪船員。
31日，寧波市交通局黨工委紀委書(shū)記金惠亮一行三人來(lái)我司調研船舶節能工作。
31日，公司與Noble Themis Shipping Ltd.簽定了船舶購買(mǎi)合同，購買(mǎi)1艘二手散貨輪“CARAVOS TRADER”輪。該輪1990年9月烏克蘭建造，載重噸52580噸，船長(cháng)：216米、型寬：31.8米，型深: 16.95米,夏季吃水：12.30米。
該輪合同價(jià)格為3050萬(wàn)美元，總投資3950萬(wàn)美元左右，折合人民幣29860萬(wàn)元人民幣左右。
八月份
交通部海事局授予我公司所屬及安全代管船舶“明州28”輪和“新江廈2”輪為2007年度“安全誠信船舶”，同時(shí)，授予王財芳、茅再慶、張寶華、杜禮強、戴烈英、孫行杰、夏小禹、童興波、楊劍文、姜薛君、周方平、柴俊國和鄒志裕等13名船長(cháng)為2007年度“安全誠信船長(cháng)”資格。
17日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議。會(huì )議由徐炳祥董事長(cháng)主持。經(jīng)與會(huì )代表認真審議，會(huì )議一致通過(guò)了如下議案：
一、《2007年半年度報告》和《2007年半年度報告摘要》；
二、關(guān)于自籌資金2.9億元人民幣左右建造1艘5.45萬(wàn)噸級散裝貨輪的議案；
三、關(guān)于擴大公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案
四、關(guān)于修訂《總經(jīng)理工作規則》的議案；
五、《寧波海運股份有限公司對外投資管理辦法》（草案）；
六、關(guān)于修訂《公司募集資金管理辦法》的議案；
七、關(guān)于推薦陳榮權先生為公司第四屆董事會(huì )董事候選人的議案；
八、關(guān)于召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案。
九月份
6日，公司召開(kāi)了2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。會(huì )議由徐炳祥董事長(cháng)主持。經(jīng)與會(huì )股東認真審議，會(huì )議采用現場(chǎng)記名投票表決方式通過(guò)了如下議案：
一、關(guān)于自籌資金2.9億元人民幣左右建造1艘5.45萬(wàn)噸級散裝貨輪的議案；
二、關(guān)于擴大公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案；
三、《寧波海運股份有限公司對外投資管理辦法》；
四、關(guān)于修訂《寧波海運股份有限公司募集資金管理辦法》的議案；
五、關(guān)于增補陳榮權先生為公司第四屆董事會(huì )董事的議案。
24日，公司2007年非公開(kāi)發(fā)行股票的申請獲得中國證券監督管理委員會(huì )股票發(fā)行審核委員會(huì )有條件審核通過(guò)。
十月份
24-25日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第十二次會(huì )議。與會(huì )代表以通訊方式表決通過(guò)了如下決議：
一、公司 2007 年第三季度報告；
二、關(guān)于公司治理整改報告。
26日，中國證券監督管理委員會(huì )發(fā)文證監發(fā)行字[2007]373 號，核準公司非公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)6,888.89 萬(wàn)股。
31日，公司從國外購置的1艘5.2萬(wàn)載重噸二手散貨船“CARAVOS TRADER”輪在希臘完成船舶交接工作，辦理完畢船舶國籍證書(shū)、轉級等手續并更名為“明州58”輪，將在完成船舶補給后隨即投入營(yíng)運。
十二月份
26日，寧波海運明州高速公路有限公司投資建設的寧波繞城高速公路西段工程通過(guò)交工驗收，并于2007年12月26日24時(shí)試通車(chē)。
28日，公司2007年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票68,888,800股，發(fā)行價(jià)格為9元/股，募集資金總額為61,999.92萬(wàn)元（含發(fā)行費）到達公司募集資金專(zhuān)用帳戶(hù)。