2008年度寧波海運股份有限公司大事記
2008年
一月份
9日，公司2007年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票發(fā)行結果暨股份變動(dòng)公告。本次發(fā)行數量為68,888,800股，發(fā)行價(jià)格為9元/股，募集資金總額為61,999.92萬(wàn)元（含發(fā)行費）。
各投資者認購的數量：
1、寧波海運集團有限公司 988.88 萬(wàn)股
2、泰康資產(chǎn)管理有限責任公司 710萬(wàn)股
3、浙江省興合集團公司 700 萬(wàn)股
4、興業(yè)基金管理有限公司 2,000 萬(wàn)股
5、天津港（集團）有限公司 1,000 萬(wàn)股
6、寧波安百利印刷有限公司 300 萬(wàn)股
7、許國鋒 425 萬(wàn)股
8、王益平 425 萬(wàn)股
9、葛靜靜 340萬(wàn)股。
二月份
1日，公司與中國神華能源股份有限公司煤炭銷(xiāo)售中心(下稱(chēng):神華銷(xiāo)售中心)簽署了《2008年度運輸合同》，神華銷(xiāo)售中心租用公司5艘船舶(包括6.5萬(wàn)噸級船舶2艘，4萬(wàn)噸級船舶2艘及2.7萬(wàn)噸級船舶1艘)，執行自北方港口到廣東，江蘇及浙江相關(guān)電廠(chǎng)的煤炭運輸。運輸合同的平均運價(jià)比上年度公司與神華銷(xiāo)售中心簽署的合同運價(jià)提高62%。運輸合同有效期限從2008年1月1日起至2008年12月31日止。
浙江省交通運輸工會(huì )、省交通廳安委會(huì )授予我公司所屬 “明州27”、“明州68”輪和我司安全代管船舶“新江廈”2輪為2007年全省水運系統“安全優(yōu)秀船舶”榮譽(yù)稱(chēng)號。
26日-3月1日，公司安全管理體系順利通過(guò)交通部審核組的換證審核。
四月份
根據浙江海事局《船舶安全信用評定與分級監管辦法》的有關(guān)規定，經(jīng)寧波海事局船舶安全信用評定委員會(huì )評定批準，我司已被評為2007年度船舶安全信用管理A級公司，公司所屬和代管的“明州2”、“明州6”、“明州18”、“明州25”、“明州27”、“明州30”、“明州201”和“明州202”輪共8艘船舶被評為安全信用A級船舶，“明州3”、“明州19”、“明州29”和“金色大地”輪共4艘船舶被評為安全信用B級船舶。
李宇同志被寧波市人民政府春運領(lǐng)導小組辦公室評為“2008年春運工作先進(jìn)個(gè)人”。18日，公司第四屆董事會(huì )第十三次會(huì )議在浙江西子賓館召開(kāi)。會(huì )議由徐炳祥董事長(cháng)主持。會(huì )議經(jīng)過(guò)審議一致通過(guò)如下議案：
一、2007年度董事會(huì )工作報告；
二、2007年度總經(jīng)理業(yè)務(wù)報告；
三、關(guān)于2007年度財務(wù)決算和2008年財務(wù)預算報告；
四、關(guān)于2007年度利潤分配預案；
五、關(guān)于2007年度審計報酬事項的議案；
六、關(guān)于續聘立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司審計機構的議案；
七、2007年年度報告和2007年年度報告摘要；
八、公司董（監）事薪酬與績(jì)效考核辦法（草案）；
九、公司高級管理人員薪酬與績(jì)效考核辦法；
十、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
十一、關(guān)于修訂《公司獨立董事制度》的議案；
十二、關(guān)于修訂《公司董事會(huì )審計委員會(huì )實(shí)施細則》的議案；
十三、關(guān)于新建1艘4.3萬(wàn)噸級散裝貨輪的議案
十四、關(guān)于向總經(jīng)理授予投資權限的議案；
十五、關(guān)于向銀行申請授信額度的議案；?
十六、關(guān)于發(fā)行公司短期融資債券的議案；
十七、關(guān)于推薦徐朝輝先生為公司第四屆董事會(huì )董事候選人的議案；
十八、關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì )的議案；
十九、2008年第一季度報告。
傅維欽同志榮獲“寧波市抗冰雪救災先進(jìn)個(gè)人”稱(chēng)號。
公司“明州68”輪榮獲首批寧波市“工人先鋒號”稱(chēng)號，同時(shí)公司指導輪機長(cháng)龔耀明同志獲2007年度寧波市“首席工人”榮譽(yù)稱(chēng)號。
28日，根據公司股權分置改革方案中關(guān)于有限售條件的流通股上市流通有關(guān)承諾，公司有限售條件的流通股30621447股于2008年4月28日起上市流通。
五月份
5日，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì )議審議同意，公司與寧波市立業(yè)機電設備有限公司(下稱(chēng):立業(yè)公司)簽署了《股權轉讓協(xié)議書(shū)》及《合作協(xié)議書(shū)》，公司將持股50%的寧波海運希鐵隆工業(yè)有限公司(注冊資本為人民幣5980萬(wàn)元，下稱(chēng): 希鐵隆公司)股權中的8.36%以700萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給立業(yè)公司；隨后立業(yè)公司將以希鐵隆公司2007年末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)1.40元為基準，對其進(jìn)行單方面增資，使其注冊資本增加至9000萬(wàn)元。本次股權轉讓及增資完成后，公司及立業(yè)公司對希鐵隆公司的出資分別為人民幣2490萬(wàn)元，3520萬(wàn)元，分別占其注冊資本的27. 67%和39. 11%，希鐵隆公司將由公司的控股子公司調整為公司參股公司。
9日，公司與浙江浙能富興燃料有限公司簽署了《煤炭運輸合同》(下稱(chēng): 運輸合同), 浙江浙能富興燃料有限公司將在運輸合同有效期(從2008年1月1日0: 00至2008年12月31日24:00)內委托我公司通過(guò)水路運輸的煤炭,2008年數量總計為850萬(wàn)噸(允許浮動(dòng)±10%, 未含短途運量); 依據浙江浙能富興燃料有限公司主要煤運航線(xiàn), 若不計燃料附加費,運輸合同的平均運價(jià)比上年度雙方簽署的合同運價(jià)提高約49%。運輸合同還約定了不同噸級船舶每航次在裝載港和卸載港合并計算留港時(shí)間及因超時(shí)浙江浙能富興燃料有限公司應支付給我公司的滯期費標準, 同時(shí)還對計量和驗收，運輸安排及違約責任等作了規定。
13日，公司2007年度股東大會(huì )在寧波金港大酒店會(huì )議室召開(kāi)。會(huì )議由徐炳祥董事長(cháng)主持。會(huì )議經(jīng)過(guò)審議一致通過(guò)如下議案：
一、2007年度董事會(huì )工作報告；
二、2007年度監事會(huì )工作報告；
三、2007年度財務(wù)決算和2008年財務(wù)預算報告；
四、2007年度利潤分配預案；
五、關(guān)于續聘立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為公司審計機構的議案；
六、2007年年度報告和2007年年度報告摘要；
七、公司董（監）事薪酬與績(jì)效考核辦法；
八、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
九、關(guān)于修訂《公司獨立董事制度》的議案；
十、關(guān)于新建1艘4.3萬(wàn)噸級散裝貨輪的議案；
十一、關(guān)于向總經(jīng)理授予投資權限的議案；
十二、關(guān)于向銀行申請授信額度的議案；
十三、關(guān)于發(fā)行公司短期融資債券的議案；
十四、選舉徐朝輝先生為公司第四屆董事會(huì )董事。
六月份
11日，公司召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第十四次會(huì )議。與會(huì )代表以通訊方式表決通過(guò)了如下決議：
一、關(guān)于調整部分募集資金投資項目的議案；
二、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金補充流動(dòng)資金的議案；
三、關(guān)于召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東